Суд арестовал имущество Тимура Турлова на 19 млн евро и 2 млн долларов
Продолжается дело по выводу активов из банка.
Что произошло
Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество основателя Freedom Holding Corp Тимура Турлова, сообщает Interfax.
Детали
Аресты произвели в в обеспечение иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в пользу признанного банкротом банка "Ассоциация".
Арестованное имущество
В том числе, арестованы денежные средства и иное имущество Турлова в сумме 18,95 млн евро и 2,05 млн долларов (в частности на долю в 49% в ООО "Марин Оперешн Сервисиз").
Что ещё
Ответчиками по делу также проходят Станислав Машагин, Марина Косырева, Ольга Артемьев – на их имущество и денежные средства также наложены аресты в пределах тех же сумм.
Контекст
Российская государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" выдвинула требования к Тимуру Турлову и другим лицам в связи с выводом активов из российской банка "Ассоциация".
Претензии
В 2019 году у банка "Ассоциация" отозвали лицензию – Центральный банк России обнаружил, что на счетах "Ассоциации", открытых в иностранном банке, не хватает 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств.
Что сказали в банке
В самой организации заявили, что выявили факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.
–––
Читайте также:
- Freedom Турлова обходит санкции и показывает фальшивые доходы – расследование СМИ
- Тимур Турлов не прошёл согласование на руководящую должность по решению АРРФР
–––
