В Алматы разоблачили пирамиду, где платили за просмотры трейлеров: арестовано криптоактивов на 3,8 млн долларов
Участников проектов убеждали вкладываться в "трейлерный заработок" и приглашать других.
Что произошло
Деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX пресечена в Алматы. Организаторы использовали уловку, связанную с кинематографом. Об этом отчитался городской департамент Агентства по финмониторингу.
Детали
По данным следствия, организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков вкладывать деньги в проекты. Высокую прибыль якобы должны были принести просмотры трейлеров.
По предварительным данным:
- проект состоял из 9 уровней;
- средняя сумма вклада достигала 225 тыс тенге;
- оплата принималась только в криптовалюте USDT (Tether. – Ред.).
Что за финпирамида Warner Bros
Для участия в проекте Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении. Затем они приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.
Следствие обнаружило криптокошельки – их использовали для сбора средств и их транзита.
Что ещё
Суд наложил арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.
Важно
В АФМ запущен Telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверять компании на наличие признаков финансовой пирамиды.
Что ещё
В Казахстане обнаруживается много финпирамид. Одно из громких дел завершилось приговорами вайнерам-актёрам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову. В 2023 году они получили по 5 лет лишения свободы, с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
–––
Читайте также:
–––
