Битва за "Алтын Орду": депутаты потребовали от главы Антикора расследовать действия бывшего замглавы ДЭР Астаны
По мнению депутатов, правоохранительные органы продали вещественные доказательства до суда в пользу бывшего сотрудника ДЭР.
Что произошло
Депутаты мажилиса РК обратились к председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагалиеву с "настоятельным предложением" провести всестороннее расследование рейдерского захвата рынка "Алтын Орда" и привлечь виновных к ответственности.
–––
Читайте также:
Детали
Депутаты в обращении настаивают на немедленной регистрации обращения в ЕРДР и проведении полного расследования всех фактов и обстоятельств, связанных с захватом рынка "Алтын Орда". Они подчеркнули необходимость проверки законности сделок и роли всех участников этих транзакций:
- зарегистрировать эти обращения в ЕРДР и незамедлительно инициировать расследование действий Еркебулана Хамзина и других сотрудников Агентства финансового мониторинга, которые могли быть вовлечены в коррупционные схемы и злоупотребление властью, приведшие к захвату рынка "Алтын Орда";
- провести полную проверку законности сделок с участием ТОО "Компания номер один", включая анализ происхождения и использования средств, а также роли всех участников данных транзакций.
Контекст и содержание обращения
В своём письме мажилисмены рассказали про противостояние предпринимателя на судебных процессах:
- В 2012 году рынок "Алтын Орда", созданный его семьёй, был незаконно захвачен Болатом Назарбаевым и его соучастниками путём рейдерства. В 2023 году суд принял сторону истца Хусайыновых – факт рейдерства был доказан, а законным собственником 40-процентной доли рынка был признан Айдарбек Хусайынов.
- 12 апреля 2022 года началось досудебное расследование, в рамках которого Хусайынов был признан потерпевшим. Однако расследование не привело к реальным результатам, а активы компании были незаконно переданы ТОО "Компания номер один", связанной с бывшим высокопоставленным сотрудником финансового мониторинга Еркебуланом Хамзиным.
- ТОО "Компания номер один" приобрела активы без реальной оплаты, что вызывает серьёзные вопросы о законности сделок и действиях должностных лиц, которые могли быть вовлечены в коррупционные схемы и злоупотребление властью.
Кто обращается?
С обращением выступили члены комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса: Бакытжан Базарбек, Абзал Куспан, Жаркынбек Амантай, Нурсултан Байтилесов, Данабек Исабеков и Аскар Садыков.
Чем недовольны депутаты
Преюдиция означает, что все суды, рассматривающие дело, обязаны принять факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу с участием тех же лиц, без необходимости проверки доказательств.
То есть суд уже обозначил тех, кто пострадал от рейдерства и был инициатором, но почему правоохранительные органы посчитали, что продавать актив можно до суда?
В суде выгодоприобретателем рейдерства был назван Болат Назарбаев, а Хусайынова признали фактическим собственником 40% рынка, что также отражается в приговоре суда и нотариальным договором дарения доли на имя Хусайынова.
Но ДЭР всё равно до суда снимает арест с актива и позволяет "выгодоприобретателю" рейдерства Болату Назарбаеву продать актив через доверенное лицо Камилу Тугельбаеву и нотариуса Ирину Герлиц в руки бывшего сотрудника ДЭР. Причём оба доверенных лица находятся в орбите следствия по делу о рейдерстве.
–––
Читайте также:
Куда ушли деньги?
Арест был снят по заявлению Данияра Альпиева, который купил 5% доли, а ТОО "Компания №1" купила 95% доли.
Бывший и.о. главы ДЭР Астаны, учредитель ТОО "Компания №1" Еркебулан Хамзин, который якобы купил 95% доли, даже не писал заявление в ДЭР на покупку данной доли Болата Назарбаева.
Тот, кто наложил арест, обязан принимать все меры для его исполнения. Руководитель ДЭР не имеет полномочий письмом снять арест, наложенный постановлением главой следственно-оперативной группы. Также интересна формулировка снятия ареста.
"В настоящее время отпала необходимость в наложении ограничения", – заявили в ДЭР, достоверно зная, что есть потерпевший и гражданский истец, который хочет вернуть свою долю с обшей суммой ущерба 4,8 млрд тенге, определённой самим постановлением ДЭР.
–––
Читайте также:
Затем происходит сделка: 2,2 млрд тенге от бывшего замглавы столичного ДЭР исчезают.
Камила Тугельбаева, представитель Болата Назарбаева, действующая по доверенности, в своих показаниях утверждала, что указание о продаже рынка поступило ей от Нурбола Назарбаева (сына Болата). Тугельбаева подписала договор купли-продажи, а деньги уходят в неизвестном направлении, хотя в договоре она указала, что деньги получила в полном объёме.
Позднее адвокаты Болата Назарбаева заявили, что через пару дней после сделки, он отменил доверенность и даже подал заявление в правоохранительные органы о незаконности продажи его доли. Адвокаты также утверждали, что у Нурбола Назарбаева не было законных прав, чтобы давать отмашку Тугельбаевой на продажу рынка.
Последующий суд проигнорировал уже имеющийся на руках приговор, который установил круг виновных лиц и собственников, и не признал Хусайынова законным владельцем 40-процентной доли рынка.
___
