АФМ подвёл итоги дела Перизат Кайрат: как отмывались деньги и в чём конкретно её подозревают
На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.
Что произошло
Следственные органы подвели итог по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой: им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путём. Об этом сообщило агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Детали
По данным следствия, с 2021 по 2024 годы Перизат Кайрат собирала благотворительную помощь нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках, присвоив 3,5 млрд тенге.
"Поступавшие в ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" денежные средства Кайрат П. переводила на свои личные счета и ее матери Гайни Алашбаевой. В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее", – сообщает АФМ.
Следствие утверждает, что с 1 по 15 ноября 2024 года было похищено 2,8 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Собранные деньги "отмывались".
- 1 млрд тенге был "отмыт" через фиктивные договоры о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров с 16 подконтрольными ИП.
- 72 млн тенге были переведены на счёт ИП матери Перизат Кайрат якобы на приобретение бытовой техники для пострадавших от паводков в Северо-Казахстанской области.
Цветочный магазин
У органов следствия есть данные о том, что в январе прошлого года Перизат Кайрат использовала часть денег, собранных якобы для помощи пострадавшим в Палестине, потратив их на покупку цветочного магазина, ТОО "Rebel flowers".
"Часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО "Rebel flowers" за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге", – сообщает агентство.
Доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге.
Что будет с изъятым имуществом
В АФМ предполагают, что большую часть пожертвований Перизат Кайрат потратила на покупку предметов роскоши и недвижимости. По их данным:
- весной она купила в столичных автосалонах несколько премиальных автомобилей: Mercedes-Benz S450 – за 88 млн тенге, Lexus LX-600 – за 80 млн и Haval – за 39 млн тенге;
- в этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау", в коттеджном городке Vela Village на 600 млн тенге.
Кроме того, агентство сообщает, что за счёт пожертвований неравнодушных казахстанцев Перизат Кайрат неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвёздочных отелях: St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace, Kempinski.
Отмечается, что в этих странах она приобретала дорогие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала элитные рестораны и устраивала себе морские прогулки на яхтах. Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге.
Позже АФМ напомнило о ещё одном эпизоде: якобы Перизат Кайрат в ноябре 2023 года организовала сбор средств для гуманитарной помощи жителям Палестины. А в декабре 2023 года за счёт этих денег она приобрела трёхкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4Matic за 30 млн тенге.
Контекст
Пик популярности Перизат Кайрат пришёлся на весенние паводки 2024 года. Тогда она активно освещала деятельность фонда, выезжала в пострадавшие регионы и собирала деньги на благотворительность.
В апреле девушка даже обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с критикой отсутствия помощи пострадавшим от паводков.
14 ноября девушку задержали, а вскоре после этого в Федерации паранастольного тенниса сообщили, что Кайрат уволена. Отмечается, что свою кандидатуру она предложила сама и обещала способствовать развитию параспорта, а также финансово поддерживать его. Однако за месяц работы, несмотря на официальное назначение, под её руководством не было проведено ни одного заседания, рабочей встречи или значимой инициативы.
Как сообщало АФМ, для осуществления мошеннической схемы она могла привлекать близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% якобы помогали обналичивать средства фонда.
Досье
Перизат Кайрат родилась в Актобе в 1991 году. Образование получила в британском университете по направлению Business Management. Четыре года жила и работала в ОАЭ. Затем вернулась в Казахстан, где работала в акимате, политической партии и НПО. Известно, что её семейное ТОО поставляет мясо в арабские страны. Она являлась членом общественного совета АСПИР.
Известность пришла к Перизат практически сразу после основания фонда Biz Birgemiz. С того момента она активно вела личную страницу в Instagram, рассказывая о деятельности организации и регулярно появляясь в кадре.
–––
Читайте также:
–––
